成都圣诺生物科技股份有限公司 关于召开2021年年



  证券代码:688117          证券简称:圣诺生物          公告编号:2022-010

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 会议召开时间:2022年5月10日(周二)下午14:00-15:00

  ● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

  (网址)

  ● 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

  ● 投资者可以于2022年4月28日(星期四)至2022年5月9日(周一)下午16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱snkj@snbiopharm.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  成都圣诺生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月26 日在上海证券交易所网站()披露公司《2021年年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年5月10日(周二)下午14:00-15:00举行2021年年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

  一、说明会类型

  本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2021年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  二、说明会召开时间、地点及参加人员

  (一)会议召开时间:2022年5月10日(周二)下午14:00-15:00

  (二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址 roadshow.sseinfo.com/)

  (三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

  三、参加人员

  董事长、总经理:文永均先生;

  财务总监:张红彦先生;

  董事会秘书:余啸海先生;

  独立董事:刘家琴女士、唐国琼女士、曾晓华女士

  (如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

  四、投资者参加方式

  1、投资者可在2022年5月10日(星期二)下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

  2、投资者可以于2022年4月28日(星期四)至2022年5月9日(周一)下午16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱snkj@snbiopharm.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系人及咨询办法

  联系人:余啸海  张露

  联系电话:028-88203615

  邮 箱:snkj@snbiopharm.com

  六、其他事项

  本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心 ()查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

  特此公告。

  成都圣诺生物科技股份有限公司董事会

  2022年4月26日

  

  证券代码:688117          证券简称:圣诺生物          公告编号:2022-011

  成都圣诺生物科技股份有限公司

  第三届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  成都圣诺生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议通知于2022年4月15日以电话及邮件方式向各位监事发出,并于2022年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席曾德志先生召集和主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议,做出如下决议:

  (一)审议通过《关于的议案》

  监事会认为:公司《2021年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会2021年度的工作情况。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  (二)审议通过《关于的议案》

  监事会认为:董事会编制的公司《2021年年度报告》及其摘要真实、客观、准确地反映了公司2021年度的经营成果和财务状况;报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的规定;公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定;未发现参与2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案需提交2021年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站()披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

  (三)审议通过《关于的议案》




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