天跃科技:2022年第一次临时股东大会决议



天跃科技:2022年第一次临时股东大会决议   时间:2022年01月10日 20:51:22 中财网    
原标题:天跃科技:2022年第一次临时股东大会决议公告

天跃科技:2022年第一次临时股东大会决议


公告编号:2022-004

公告编号:2022-004

上海天跃科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022年1月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长赵坤先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。


(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数
60,725,000股,占公司有表决权股份总数的48.95%。


(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事6人,列席6人;
2.公司在任监事3人,列席3人;
3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2022-004.公司高管

公告编号:2022-004.公司高管2人列席会议。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟认定核心技术人员进行公示并征求意见的议案》

1.议案内容:
为增强公司技术团队的稳定性,保证公司留住优秀人才,保障公司的长期稳
定发展,结合公司实际情况,拟认定范茜、吴向平、郭伟伟、高晓强4 人为公
司核心技术人员,公司于2021 年12 月24 日至2021 年12 月31 日向全体
员工征求意见,公示期结束后,将由监事会发表意见,并提交公司股东大会审议。

本议案内容详见公司于2021 年12 月24 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台()披露的《关于拟认定核心技术人员进行公示并征求
意见的公告》(公告编号:2021-056)。

2.议案表决结果:
同意股数60,725,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


(二)审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容:
为保证公司董事会工作正常进行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规
定拟提名:
分项一:提名李元旭先生为公司第四届董事会独立董事;
分项二:提名凌鸿先生为公司第四届董事会独立董事;
分项三:提名彭贵刚先生为公司第四届董事会独立董事;
上述3 名独立董事候选人将与公司第四届董事会非独立董事共同组成公司

第四届董事会,任期至公司第四届董事会任期届满。上述独立董事候选人符合《公
司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对独立董事任职资格的要求。



公告编号:2022-004

公告编号:2022-004
议案表决结果:
同意股数60,725,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


(三)审议通过《关于修订议案》

1.议案内容:
具体内容详见公司于2021 年12 月24 日在全国股份转让系统指定信息
披露平台()发布的《上海天跃科技股份有限公司独立董事工
作制度(修订)》(公告编号:2021-070)。


2.议案表决结果:
同意股数60,725,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


(四)审议通过《关于拟修订的议案》

1.议案内容:
具体内容详见公司于2021 年12 月24 日在全国股份转让系统指定信息
披露平台()发布的《关于拟修订公告》(公告编
号:2021-072)。

2.议案表决结果:
同意股数60,725,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上


公告编号:2022-004

公告编号:2022-004

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


(五)审议通过《关于制定的议案》

1.议案内容:
具体内容详见公司于2021 年12 月24 日在全国股份转让系统指定信息
披露平台()发布的《上海天跃科技股份有限公司独立董事津
贴制度》(公告编号:2021-071)。


2.议案表决结果:
同意股数60,725,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


(六)审议否决《2021 年员工持股计划授予参与对象名单的议案》

1.议案内容:
具体内容详见公司于2021 年12 月24 日在全国股份转让系统指定信息
披露平台()发布的《2021年员工持股计划授予参与对象名
单》(公告编号:2021-058)。

2.议案表决结果:
同意股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;反对股数
60,725,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;弃权股数0股,占
本次股东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


(七)审议否决《2021 年员工持股计划(草案)的议案》


公告编号:2022-004

公告编号:2022-004
议案内容:
为了进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励机制,吸引和
留住公司优秀人才,充分调动公司员工的积极性和创造性,有效地将股东利益、
公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起,促进公司长期、持续、健康发展。

公司在充分保障股东利益的前提下,按照贡献与收益对应的原则制定本计划。


具体内容详见公司于2021 年12 月24 日在全国股份转让系统指定信息
披露平台()披露的《2021 年员工持股计划(草案)》(公告编
号:2021-059)。

2.议案表决结果:
同意股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;反对股数
60,725,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;弃权股数0股,占
本次股东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


(八)审议否决《2021 年员工持股计划管理办法的议案》

1.议案内容:
具体内容详见公司于2021 年12 月24 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台()披露的《2021 年员工持股计划管理办法》
(公告编号:2021-060)。


2.议案表决结果:
同意股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;反对股数
60,725,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;弃权股数0股,占
本次股东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


(九)审议否决《提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

1.议案内容:

公告编号:2022-004
公司员工持股计划有关事宜,包括但不限于以下事项:

公告编号:2022-004
公司员工持股计划有关事宜,包括但不限于以下事项:

(1)授权董事会实施员工持股计划;
(2)授权董事会办理员工持股计划的变更和终止等有关事宜,包括但不限
于提前终止本期员工持股计划等;
(3)授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定;
(4)授权董事会办理员工持股计划份额及对应股票的相关登记结算业务及
所需的其他必要事宜;
(5)员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、行
政法规、规范性文件发生变化的,授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出
相应调整;
(6)授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件
明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日,至本次员工持股计划实施完
毕之日止。


2.议案表决结果:
同意股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;反对股数
60,725,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;弃权股数0股,占
本次股东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


(十)审议通过《关于提名朱轶凡女士为第四届监事会监事的议案》

1.议案内容:
2021 年12月15 日,监事会成员黄明新先生因个人原因申请辞去监事职
务,为保证监事会工作的正常运行,公司监事会拟提名朱轶凡女士为新任监事候
选人,任期至本届监事会任期届满之日止。


2.议案表决结果:
同意股数60,725,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对

公告编号:2022-004

公告编号:2022-004

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名职位
职位
变动
生效日期会议名称生效情况
李元旭独立董事任职2022年1月10日2022年第一次
临时股东大会
审议通过
彭贵刚独立董事任职2022年1月10日2022年第一次
临时股东大会
审议通过
凌鸿独立董事任职2022年1月10日2022年第一次
临时股东大会
审议通过
朱轶凡监事任职2022年1月10日2022年第一次
临时股东大会
审议通过

四、备查文件目录
《上海天跃科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》

上海天跃科技股份有限公司
董事会
2022年1月10日


  中财网




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